ग्लेनकोर ने यूएस सबपोना को मनी लॉंडरिंग लॉ के अनुपालन पर प्राप्त किया

जोसेफ केफ द्वारा पोस्ट किया गया15 जुलाई 2018
फ़ाइल छवि (क्रेडिट: एडोबस्टॉक / © Renaschild)
फ़ाइल छवि (क्रेडिट: एडोबस्टॉक / © Renaschild)

अमेरिका नाइजीरिया, डीआरसी, वेनेज़ुएला में कारोबार पर दस्तावेजों की मांग करता है; ग्लेनकोर शेयरों में 13 प्रतिशत की कमी आई है।
अमेरिकी अधिकारियों ने नाइजीरिया, कांगो और वेनेज़ुएला के लोकतांत्रिक गणराज्य में अपने व्यापार से संबंधित दस्तावेजों पर ग्लेनकोर पीएलसी की यूएस शाखा की मांग की है, जो मूल कंपनी में शेयरों को 10 प्रतिशत से अधिक भेजता है।
स्विस स्थित वस्तुओं के व्यापारियों और खनिक ने कहा कि इसकी सहायक कंपनी को अमेरिकी भ्रष्टाचार विभाग ने विदेशी भ्रष्टाचार प्रथाओं अधिनियम और यूएस मनी लॉंडरिंग विधियों के अनुपालन पर दस्तावेजों और अभिलेखों का अनुरोध किया था।
नाइजीरियाई और वेनेज़ुएला के कच्चे तेल के एक प्रमुख निर्यातक ग्लेनकोर में शेयरों में 13 प्रतिशत की कमी आई, जो कि दो साल से अधिक समय में उनका सबसे बड़ा वन डे गिरावट है। वे 1044 जीएमटी द्वारा 317 पेंस पर 9 प्रतिशत नीचे थे।
ब्रितानी ब्लूचिप इंडेक्स में कंपनी शीर्ष घाटे में थी।
ग्लेनकोर ने कहा कि सहायक ग्लेनकोर लिमिटेड से अनुरोध किए गए दस्तावेज 2007 के तीन देशों में समूह के कारोबार से संबंधित हैं, उन्होंने कहा कि यह सबपोना की समीक्षा कर रहा था।
अमेरिकी विदेश भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम कंपनियों को व्यापार जीतने के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध बनाता है।
बार्कलेज और क्रेडिट सुइस के विश्लेषकों ने शेयर मूल्य ड्रॉप को जरूरी से ज्यादा तेज देखा।
क्रेडिट सुइस के एक नोट में कहा गया है, "हमारे परिप्रेक्ष्य से, जबकि यह स्पष्ट रूप से जोखिम कारक है, हम इस बात पर जोर देते हैं कि ग्लेनकोर शेयर मूल्य में आक्रामक गिरावट के मुकाबले इन प्रकार के अनुरोध अधिक आम हैं।"
ग्लेनकोर मुख्य रूप से डीआरसी से कोबाल्ट के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
वाशिंगटन ने पिछले साल दिसंबर में 13 "मानवाधिकार दुर्व्यवहारियों और भ्रष्ट अभिनेताओं" पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें इजरायली अरबपति डैन गर्टलर भी शामिल थे, जो डीआरसी में ग्लेनकोर के पूर्व साथी थे और कांगो के राष्ट्रपति का करीबी दोस्त था।
ग्लेनकोर ने पिछले महीने कहा था कि वह मुकदमेबाजी के खतरों के बाद अमेरिकी डॉलर के बजाय यूरो में बकाया गर्टलर रॉयल्टी का भुगतान करने पर सहमत हो गया था।
मई में, ब्लूमबर्ग ने बताया कि ब्रिटेन के गंभीर धोखाधड़ी कार्यालय डीआरसी में ग्लेनकोर की गतिविधियों की जांच कर रहे थे।
अलग-अलग, अमेरिकी न्याय विभाग वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी पीडीवीएसए को भुगतान से जुड़े रिश्वत भूखंडों की जांच कर रहा है और पिछले साल पांच व्यक्तियों को चार्ज किया था।

वाशिंगटन भी अपनी स्वीकृति सूची में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के करीब व्यक्तियों को जोड़ रहा है और ओपेक देश के तेल उद्योग को मारने के लिए व्यापक जुर्माना लगा रहा है।

जूलिया पायने और ज़ांडाइल शबलाला द्वारा रिपोर्टिंग

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